成功堵截两起冒名开户事件
2016-08-09 09:25:55 来源：
近日，恒丰银行龙口支行营业部工作人员成功堵截连续两起非法开立银行账户的案件。
7月27日下午，一个形迹可疑的女子操着外地口音前来办理开卡业务，大堂经理在帮助客户复印身份证过程中，发现身份证照片跟本人容貌有一定的差距，便上前询问是否为身份证本人，该女子一口咬定自己为身份证持有者。大堂经理趁该女子填写“开户申请单”的时候，向柜员们提醒该女子比较可疑。经办柜员接过身份证件后，仔细核查，发现虽然本人与身份证上存在细微差距，身份证上的是圆下巴，本人是尖下巴。柜员质疑道，“脸型不像啊”，女子慌忙解释说“这个身份证是2001年的，后来又重新办理的身份证，重新照的照片”。通过联网核查发现身份证信息与联网核查反馈信息一致，并没有重新办理身份证的迹象，柜员马上拒绝为其办理开卡业务。这位女子见状匆匆离去。柜员及时告知营业部运营经理此事的来龙去脉，并马上向支行会计科和办公室汇报情况。
事件发生5分钟后，又有一女子前来咨询开卡事宜，口音跟上一个女子相似，且身份证上地址均为贵州省，工作人员马上提高了警惕。在开卡时，女子也一口咬定是身份证本人，虽然联网核查反馈的信息与身份证信息一致，但照片与本人容貌有很大差距。柜员在询问其生日及身份证号码等信息时，该女子也答不上来。这时，营业部主任及运营经理均注意到异常，纷纷赶来，女子又改口说这是其妹妹的身份证。由于该女子说话前后矛盾，大家商量着准备向支行保卫科报告请求协助调查。女子见势不妙，匆忙离开网点。至此，连续两起非法开立银行账户的案件被该行工作人员成功堵截。
7月27日下午，一个形迹可疑的女子操着外地口音前来办理开卡业务，大堂经理在帮助客户复印身份证过程中，发现身份证照片跟本人容貌有一定的差距，便上前询问是否为身份证本人，该女子一口咬定自己为身份证持有者。大堂经理趁该女子填写“开户申请单”的时候，向柜员们提醒该女子比较可疑。经办柜员接过身份证件后，仔细核查，发现虽然本人与身份证上存在细微差距，身份证上的是圆下巴，本人是尖下巴。柜员质疑道，“脸型不像啊”，女子慌忙解释说“这个身份证是2001年的，后来又重新办理的身份证，重新照的照片”。通过联网核查发现身份证信息与联网核查反馈信息一致，并没有重新办理身份证的迹象，柜员马上拒绝为其办理开卡业务。这位女子见状匆匆离去。柜员及时告知营业部运营经理此事的来龙去脉，并马上向支行会计科和办公室汇报情况。
事件发生5分钟后，又有一女子前来咨询开卡事宜，口音跟上一个女子相似，且身份证上地址均为贵州省，工作人员马上提高了警惕。在开卡时，女子也一口咬定是身份证本人，虽然联网核查反馈的信息与身份证信息一致，但照片与本人容貌有很大差距。柜员在询问其生日及身份证号码等信息时，该女子也答不上来。这时，营业部主任及运营经理均注意到异常，纷纷赶来，女子又改口说这是其妹妹的身份证。由于该女子说话前后矛盾，大家商量着准备向支行保卫科报告请求协助调查。女子见势不妙，匆忙离开网点。至此，连续两起非法开立银行账户的案件被该行工作人员成功堵截。